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窝点利用POS机进行信用卡非法套现1.8亿元

来源:毕节资讯网 发表时间:2018-01-06 08:49:40发布:毕节资讯网 标签:犯罪 套现 信用卡

窝点利用POS机进行信用卡非法套现1.8亿元窝点利用POS机进行信用卡非法套现1.8亿元窝点利用POS机进行信用卡非法套现1.8亿元

  中新网福州01月06日电(记者张建忠)福州警方06日披露,近日破获一起利用销售点终端POS机进行套现,非法经营额达1.8亿元人民币的经济犯罪案,3名犯罪嫌疑人从中非法获利30余万元,近日,广州警方集中警力就银行卡(信用卡)非法套现犯罪开展统一行动,先后捣毁了5个特大银行卡非法套现窝点,打掉5个作案团伙,抓获30名犯罪嫌疑人,据统计,涉案交易总金额达1.12亿元,警方捣毁该信用卡套现犯罪窝点时,当场缴获作案POS机11部和转账U盾、POS签购单等大量犯罪证据,并先后抓获陈某渠(男,32岁,连江县人)、叶某(男,32岁,安徽省黄山市人)、刘某锋(男,27岁,福州市人)等犯罪嫌疑人3名。

  经中国银联公司广东分公司初步核对,5个作案团伙的涉案交易总金额达1.12亿元,据犯罪嫌疑人供述,该窝点通过信用卡套现“二哥”进行招揽客户,以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金的方式,按照1.3%至1.5不等比例收取套现手续费,使用银行卡进行接收、转移套现返还款,对外开展信用卡非法套现业务。

  之后,在没有真实贸易的情况下,使用POS机刷卡将客户信用卡内资金转入POS机账户,最后将刷卡金额以现金或转账方式返还客户并收取手续费,据悉,非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,制假、售假犯罪,以及信用卡诈骗、涉税犯罪等,成为当前经济犯罪多发的类型,目前,13名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留